تُعد خدمات الامتثال ومكافحة غسل الأموال (AML) أساسية لحماية الشركات من الجرائم المالية. يُلزم المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 الشركات بالامتثال الصارم لقوانين مكافحة غسل الأموال، وتضمن “ميثاق” الامتثال الكامل لهذه المتطلبات.
:تطوير سياسات مكافحة غسل الأموال
إنشاء أطر عمل شاملة لمنع عمليات غسل الأموال.
:مراقبة الامتثال
تقييم العمليات بانتظام لضمان توافقها مع اللوائح الإماراتية.
:برامج تدريبية
تثقيف الفرق حول قوانين مكافحة غسل الأموال، وأساليب الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وأفضل ممارسات الامتثال.
:التدقيق التنظيمي
إجراء تدقيقات لضمان الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال والمعايير العالمية.
فوائد التعاون مع “ميثاق“
من خلال “ميثاق”، يمكن للشركات التنقل بثقة في تعقيدات الامتثال لمكافحة غسل الأموال، مع حماية نفسها من الجرائم المالية والعقوبات التنظيمية.
